강정한 변호사

1. 진앤솔 법률사무소 강정한 대표변호사가 가상자산 구매 대행 금융범죄 연루 사건에서 도출한 무죄의 결실

최근 가상자산 시장이 팽창하면서 결제 사기나 자금 세탁과 같은 비대면 금융범죄가 교묘하게 진화하고 있으며 자신도 모르는 사이에 범죄 조직의 도구로 전락하는 사례가 빈번하게 발생하고 있습니다. 특히 가상자산 구매 대행이나 환전 업무를 수행하다가 타인의 도용된 신용카드 자금을 처리하게 되어 억울하게 방조범으로 몰리는 경우가 많아 각별한 주의가 요구됩니다.

진앤솔 법률사무소 강정한 대표변호사는 정상적인 가상자산 구매 대행 과정에서 컴퓨터등사용사기방조 및 여신전문금융업법위반방조 혐의로 억울하게 기소된 의뢰인의 사건을 대리하였습니다. 치밀한 증거 수집과 일관된 법리 전개를 통하여 의뢰인에게 범행을 돕는다는 인식이 전혀 없었음을 재판부에 성공적으로 입증해 내었습니다.

결과적으로 수사기관의 무리한 방조범 기소 논리를 완벽하게 타파하고 재판부로부터 무죄 판결을 이끌어내며 의뢰인의 억울한 누명을 깨끗하게 벗겨준 유의미한 성과를 거두었습니다.

2. 텔레그램을 통한 코인 전송 의뢰와 도용 자금 이체의 전말

의뢰인은 가상자산을 대신 구매하여 지정된 곳으로 전송해 주는 대행 업무를 진행하던 중 텔레그램을 통하여 신원 미상의 인물로부터 거래 요청을 받게 되었습니다. 상대방은 특정 금액을 의뢰인의 계좌로 송금할 테니 이를 코인으로 변환하여 지정된 가상자산 지갑으로 전송해 달라는 구체적인 지시를 내렸습니다.

이에 의뢰인은 업무 절차에 따라 신분증과 인증서를 꼼꼼히 확인하였고 해당 자금이 불법적인 성격을 띨 경우 일체의 법적 책임을 지지 않는다는 점을 분명하게 고지하였습니다. 이러한 사전 조치를 통하여 정상적인 거래라는 확신을 가지고 가상자산을 전송하였으나 얼마 지나지 않아 해당 자금은 부정한 방법으로 탈취된 신용카드 결제 대금으로 밝혀졌습니다.

졸지에 범죄 수익금 세탁의 통로로 지목된 의뢰인은 컴퓨터등사용사기를 방조하였다는 무거운 혐의를 쓰게 되었고 수사기관의 강압적인 조사 속에서 큰 심리적 압박과 고통을 겪어야만 했습니다.
 

3. 방조의 고의를 부정한 진앤솔 법률사무소 강정한 대표변호사의 신원 확인 입증 전략과 객관적 법리 구성
 

• 가. 텔레그램 대화 내역 분석을 통한 신원 확인 의무 이행 입증
  
  사건 초기부터 텔레그램 대화 내역을 면밀히 분석하여 의뢰인이 거래 전 상대방의 신분증과 인증서를 명확하게 요구하고 확인한 객관적인 정황을 핵심 증거로 확보하였습니다. 이를 통해 불법 자금에 대한 면책을 사전에 고지하는 등 가상자산 구매 대행업자로서 취해야 할 정상적인 주의 의무를 충분히 다하였음을 재판부에 강력하게 피력하였습니다.
   
• 나. Q: 검찰의 사기 방조 기소 논리에 맞서기 위해 어떠한 방어선을 구축하였습니까?
  
  검찰은 자금의 출처가 불분명하다는 점을 들어 방조의 미필적 고의를 강하게 주장하였으나 진앤솔 법률사무소 강정한 대표변호사는 의뢰인이 범죄 수익금일 가능성을 전혀 인식하지 못한 상태에서 거래를 진행하였음을 일관되게 입증하였습니다. 나아가 여신전문금융업법 위반 방조 혐의와 관련하여 사실관계가 유사한 다른 무죄 판례들을 적극적으로 제시하며 검찰의 법리적 모순을 날카롭게 지적하고 방어 논리를 굳건히 하였습니다.
   
• 다. 본인 명의 계좌의 장기 사용 이력 제시와 정상 거래 강조
  
  범행에 가담할 의도가 없었음을 보여주기 위하여 의뢰인이 해당 계좌를 장기간 일상적인 금융 거래와 정상적인 업무에 투명하게 사용하여 왔다는 내역을 객관적 자료로 제출하였습니다. 대포통장이나 차명 계좌를 활용하는 일반적인 범죄 조직의 수법과 확연히 대비되는 정상적인 구매 대행 거래였음을 강조하여 방조 혐의를 완전히 불식시켰습니다.
  
  

4. 비대면 금융 거래 종사자가 점검해야 할 사기 방조 실무 함의

본 사건은 비대면 거래가 일상화된 현대 금융 환경에서 정상적인 업무를 수행하는 선량한 사업자가 언제든 치명적인 금융범죄의 공범으로 몰릴 수 있는 현실적 위험을 시사하고 있습니다. 단순히 결과적으로 범죄 자금이 흘러갔다는 사실만으로는 방조죄로 처벌할 수 없으며 범행에 대한 미필적 인식이 없었음을 증거로 증명하는 것이 얼마나 중요한지 확인시켜 준 실무적 가치가 높은 사례입니다.

의도치 않게 신종 금융범죄에 연루되어 수사기관의 강도 높은 조사를 앞두고 계신다면 사건 초기 단계부터 객관적인 증거를 신속히 수집하고 일관된 진술 방향을 설정하는 것이 절대적으로 필요합니다.

무심코 넘긴 대화 내역이나 일상적인 거래 기록이 억울함을 풀어줄 결정적인 열쇠가 될 수 있으므로 즉시 진앤솔 법률사무소 강정한 대표변호사의 전문적인 법률 조력을 받아 법적 위기를 슬기롭게 극복하시기 바랍니다.

※ 이 사건에 적용된 법리에 대한 더 자세한 법률지식은 네플라 법률위키 [사례분석] 가상자산 구매대행 금융범죄 연루 쟁점: 컴퓨터등사용사기 방조 고의성 부정 법리 페이지를 참고하십시오.